Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Reunión Joyera de Córdoba, S.A.", de 15 de octubre de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Córdoba, Parque Joyero, Ctra. Palma del Río km 3,3 en primera convocatoria, el día 2 de diciembre de 2013, a las 10:00 horas y, en su caso, el día siguiente, 3 de diciembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del balance, la cuenta de Resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Existencia de causa de disolución prevista en el artículo 363,1 e) de la Ley de Sociedades de Capital. Adopción de acuerdos pertinentes.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y un informe acerca de la causa de solución detectada, o instar a su envío, de forma inmediata y gratuita.

Córdoba, 18 de octubre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.