Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sabadell, calle Bernat Metge, número 63, el día 29 de noviembre de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2012.

Tercero.- Aprobar el balance de la sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2013 a efectos de la aprobación del acuerdo de reducción de capital.

Cuarto.- Reducir el capital social de la compañía para compensar pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social.

Quinto.- Ampliar el capital social.

Sexto.- Modificar el correspondiente artículo estatutario.

Séptimo.- Ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones que se prevén en los puntos del Orden del Día, así como el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, 30 de septiembre de 2013.- El Administrador único, Santiago March Vila.