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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Figueres (Girona), calle Vilallonga, número 81, el día 28 de noviembre de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de noviembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2012 y finalizado el 31/12/2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2012.

Cuarto.- Posible modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales en relación a la forma de Convocatoria de la Junta General, suprimiendo el requisito de publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales y del informe elaborado por el Administrador, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueres a, 14 de octubre de 2013.- Don Josep Vilalta Riera, el Administrador.