Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de esta Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el día 18 de diciembre de 2013, en primera convocatoria y, el día 19 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, ambas a las 16 horas y en el domicilio social de la entidad sito en Alicante, calle Felipe Bergé, 4, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Estado de cambios en el Patrimonio neto abreviados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado en el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuestas de negociación y reestructuración de deuda bancaria. Adopción de acuerdos que procedan.

Quinto.- Acuerdo expreso de dispensa a los miembros del Órgano de Administración para la realización de actividades análogas o complementarias a las que constituyen el objeto social de la Entidad.

Sexto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos por la Ley.

Se hace constar a los señores accionistas que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma e informes emitidos.

Alicante, 16 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Attivare Capital, S.L.U. representada por doña María C. Lladró Castelló.