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Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Málaga, en la Plaza de las Flores, 4, 2.º B, el próximo día 21 de noviembre de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, en su caso, referidos a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, respectivamente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de Resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012.

Cuarto.- Propuesta y discusión de ampliación del capital social y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales relativo al capital social y adopción de acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Málaga, 10 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Juan Carlos Santamaría Pineda.