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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de octubre de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la notaría de don José María Mateos Salgado en la calle Castelló, n.º 37, 1.º, 28001 Madrid, el día 19 de noviembre de 2013, a las 17:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día:

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 14 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Gutiérrez Dorronsoro.