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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de septiembre de 2013, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Aguas de Panticosa, S.A., para su celebración en el domicilio social (Ctra. del Balneario Panticosa, Panticosa, Huesca), el día 22 de noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 23 de noviembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Interpretación, remoción o modificación, en su caso, del acuerdo de la Junta General de fecha 28 de junio de 2013, consistente en la solicitud de la apertura de la liquidación ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. Se hace constar a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Panticosa, 30 de septiembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Dimora Gestión, S.A.U., representado por D. Luis Emilio Nozaleda Arenas.