Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se ha acordado la celebración de Junta General a celebrar en el domicilio social el día 14 de noviembre de 2013, a las 17,00 horas.

Orden del día

Primero.- Renovación de los Cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos de la Sociedad.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales del ejercicio 2012. En relación con la modificación propuesta del artículo 13.º de los Estatutos Sociales, se pretende realizar la misma al objeto de flexibilizar la forma de convocatoria de las Juntas Generales, de acuerdo con lo establecido en el punto 2 del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo los accionistas examinar en el domicilio social e texto íntegro de la modificación propuesta y el informe que sobre dicha modificación se ha elaborado preceptivamente por el Órgano de Administración.

Mos, 26 de septiembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.