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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 15 de noviembre de 2013, a las 11 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12 y, de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de noviembre, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social finalizado al 30 de junio de 2013.

Segundo.- Renovación estatutaria del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social, y en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, titular y suplente, tanto para la Sociedad como para las Consolidadas con su filial.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores y el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Alicante, 7 de octubre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Valls Trives.