Por decisión del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, conforme al artículo 168 de la Ley de Sociedades, a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Zarautz (Guipúzcoa), Barrio de la Estación, s/n, el día 9 de noviembre de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de noviembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión de Enrique Keller, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. y que ha sido auditado por la Mercantil Gayca, S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la aplicación de resultados.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de Enrique Keller, S.A., durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como el desarrollo y en su caso subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.
Derecho de Información; A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zarautz (Guipúzcoa), 3 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Cristina Keller de Porras.
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