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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 6 de noviembre de 2013, a las diecinueve horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Inclusión de la sociedad en el Régimen Especial de Grupo de Entidades, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios, si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores, y el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales.

Cassà de la Selva, 27 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo, D. Francisco Jiménez Vegas.