Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 158, 9º planta, de Barcelona, a las 10:00 horas del día 21 de octubre de dos mil trece, en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 22 de octubre de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2011 y 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de septiembre de 2013.- El Administrador, Alejandro Padrós Roldán.