Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. Nacional II, km 34, 200, en Alcalá de Henares, el día 2 de octubre próximo, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.
Tercero.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alcalá de Henares, 26 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
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