Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 172 del Texto Refundido de la LSC y en atención a la solicitud formulada por los socios Dª Lorena Peláez Manzanal y Dª Ana Isabel Peláez Manzanal, titulares de más del 5 por ciento del capital social, se publica complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar el día 11 de septiembre de 2013, en el domicilio social sito en Burgos, C/ Trinidad, n° 8, bajo, CP 09003, a las17,00 horas, con asistencia de Notario, con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, ejercicios sociales 2007, 2008 y 2009.

2.- Entrega y estudio de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

3.- Revocación de los acuerdos tomados en la Junta del 18 de julio de 2012.

4.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas, aplicación del resultado, y aprobación de la gestión social, ejercicio 2011.

5.- Información de los contratos suscritos en base at art.28 a) de los estatutos sociales anteriores a su modificación.

6.- Información de la modificación del articulo 2 de los estatutos sociales correspondiente al objeto social.

7.- Exhibición del libro de Actas y libro de socios y entrega de copias a los socios desde Ia constitutión de la sociedad.

8.- Información de los prestamos, créditos y avales que tiene la sociedad.

9.- Información a los socios de los inmuebles y propiedades que posee la sociedad, asi como entrega de copia de escrituras de dichos inmuebles. Información de las ventas de ellos en los últimos cinco anos.

10.- Información de las sanciones que la empresa viene pagando a la Agencia Tributaria.

1 1. - Información de la situación en que se encuentra el contrato de arrendamiento de las instalaciones, suscrito con D, Santiago Peláez González, asi como de las cantidades que se adeudan.

12,- Información de los procedimientos judiciales que ha tenido y tiene la sociedad, asi como la situacion en que se encuentra el embargo de los bienes de la sociedad por parte del Juzgado Mercantil.

13.- Información de las prestaciones que recibe el administrador de la sociedad tanto en efectivo como en especie.

14.- Autorización al auditor para valoración acciones, separación de socios.

15.- Estudio de la viabilidad de la empresa, propuesta de disolución.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobacion de la Junta. Tambien podran solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Burgos, 12 de agosto de 2013.- D. Juan Carlos Peláez Manzanal, Administrador Único.