Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento convocatoria Junta General.

A solicitud de un accionista, se vienen a incorporar los siguientes puntos dentro del orden del día de la Junta General Extraordinaria convocada para el día 4 de septiembre de 2013:

Sexto: Información concreta y detallada de las cuentas del ejercicio 2012 solicitadas y no facilitadas al accionista Luciano Abad Ibáñez.

Séptimo: Información concreta y detallada sobre las funciones desarrolladas por Luis Pascual Marina que justifique la retribución que viene percibiendo de la sociedad desde el año 2010 y que no sean las inherentes al cargo de administrador, así como información relativa a la persona o cargo que haya autorizado la referida contratación laboral, fecha de contratación, contrato o documento justificativo, y desglose de las cantidades percibidas incluyendo las correspondientes a seguridad social o de cualquier otra naturaleza.

Octavo: Información concreta y detallada de las funciones realizadas por Antonio Silvan García para la sociedad desde septiembre del año 2010 hasta la fecha de la extinción de su contrato, así como concreción de las funciones que desempeña actualmente para la sociedad y método de compensación por el ejercicio de las mismas.

Noveno: Información concreta y detallada del plan de negocio de la sociedad para el ejercicio 2013 y grado de cumplimiento del mismo a la fecha de la Junta: obra ejecutada, volumen de facturación y cuenta de pérdidas y ganancias al cierre del 2.º trimestre.

Décimo: Información concreta y detallada de los activos actuales de la sociedad y planes para la enajenación de los mismos o su adscripción a alguna finalidad productiva.

Undécimo: Información acerca del depósito de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012 en el Registro Mercantil y justificación de su falta de presentación en plazo legal.

Lo anterior complementa los demás términos establecidos en la convocatoria publicada en el BORME del 2 de agosto de 2013, que se dan por reproducidos, haciendo constar que el punto quinto del orden del día se tratará en último lugar.

Madrid, 9 de agosto de 2013.- El Presidente.