Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo a lo establecido en la vigente legislación de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a la totalidad de los socios a la celebración de la Junta general que se celebrará el próximo día 5 de septiembre de 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas del Notario don Álvaro Rodríguez Espinosa, ubicadas en la ciudad de Granada, en la calle Almona del Campillo, número 1, piso 3.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador. Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores en relación a este punto.

Segundo.- Acuerdo de ampliación de capital por compensación de créditos. Modificación de los Estatutos Sociales en relación a este punto.

Tercero.- Informe del Administrador de la sociedad sobre la situación actual de la empresa.

Cuarto.- Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos 2011 y 2012, así como propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los socios, que obran a su disposición las cuentas de la sociedad para su información, antes de la celebración de la Junta, así como el preceptivo informe a que se refiere el artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Granada, 6 de agosto de 2013.- El Administrador, Francisco del Moral Sánchez.