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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 1 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Polígono Industrial Mateu Cromo, Carretera Pinto a Fuenlabrada, Kilómetro 25 y, en su caso, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.
Segundo.- Movimientos bancarios.
Tercero.- Trámites en la aprobación de las cuentas anuales del año 2011.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Pinto (Madrid), 25 de febrero de 2013.- Don Ignacio Villar Caravantes, Presidente del Consejo de Administración.
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