Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de septiembre de 2012, a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.
Segundo.- Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.
Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Designación o reelección de Auditores.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.
Madrid, 23 de julio de 2013.- Don Álvaro Martínez Ortiz, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.
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