Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 12 de septiembre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance cerrado el 30 de junio de 2013 verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, previsto en el artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición mediante elevación del valor nominal de las acciones en base al balance cerrado el 30 de junio de 2013. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nueva modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con el fin de establecer el capital social inicial en el capital mínimo legal o cifra más próxima al mismo que resulte según valor nominal de la acción y consiguiente aprobación de las operaciones correspondientes.

Cuarto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

En Barcelona a, 29 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.