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Se convoca, Junta General Extraordinaria de la Sociedad que, en base a lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se celebrará en la Notaría de don Francisco Javier Cedrón López-Guerrero, sita en la calle Velázquez, n.º 114, piso 1.º derecha, de Madrid, el próximo día 3 de septiembre de 2013, a las 09:30 horas de la mañana para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores de la sociedad, cambio de órgano de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.- Propuesta de otorgamiento de poderes de administración.

Tercero.- Propuesta de protocolo de actuaciones administrativas.

Se recuerda a los señores socios que podrán ejercitar el derecho de información regulado en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, y que, en caso de no poder asistir personalmente a la Junta, lo pueden hacer por representación en los términos establecidos en los Estatutos Sociales y en el artículo 183 de la citada ley.

Madrid, 30 de julio de 2013.- Francisco Manuel Verjano Soler, Administrador.