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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 2 de septiembre de 2013, a las doce horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:
Orden del día
Primero.- Marcha de la sociedad.
Segundo.- Simplificación del esquema societario.
Tercero.- Cambio de órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a un Administrador único. Modificaciones estatutarias correspondientes. Cese del Consejo de Administración, en su caso, y nombramiento de Administrador único.
Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Se comunica a todos los accionistas el derecho que tienen a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como al examen del texto íntegro de las modificaciones propuestas y de su informe, y de solicitar su entrega o envío gratuito.
En Madrid a, 24 de julio de 2013.- La Secretaria.
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