Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de Ergobia, 25 de Astigarraga (Gipuzkoa), a las 13:30 horas, del día 11 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora el día siguiente, esto es el día 12 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuentas de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2012.

Segundo.- 2. Aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- 3. Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Astigarraga, 22 de julio de 2013.- El Administrador, don Juan Luis Aguiriano Beitia.