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Convocatoria de Junta General de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de junio de 2013, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Protección de Sistemas Correduría de Seguros, S.A., que se celebrará el día 30 de agosto de 2013, a las doce horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle de Serrano, número 41, 7.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 31 del mismo mes y año, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante el citado ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Las cuentas anuales y la documentación contable se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Madrid, 15 de julio de 2013.- El Administrador único, José Luis Martínez Parra.