Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria, que tendrán lugar ambas en el domicilio social de la compañía sito en 08192-Sant Quirze Vallès (Barcelona), polígono industrial "Can Canals Sud", calle Menorca, números 21-23; en primera convocatoria, en cuanto a la Junta general ordinaria, el próximo día 30 de julio de 2013, a las 19 horas e inmediatamente, a continuación, se celebrará la Junta general extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrarán ambas el siguiente día 31, en el mismo lugar, hora y forma. Para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración social de la compañía durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la junta.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta acabada de celebrar.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento, en su caso, de cargos.

Segundo.- En su caso, cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento del nuevo Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta acabada de celebrar.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores socios, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Sant Quirze del Vallès (Barcelona), 10 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Francés Burges.