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El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 12 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en Murcia, avenida Ciclista Mariano Rojas, número 74, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de agosto de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, pasando de consistir en un Consejo de administración a un Administrador único, y en consecuencia, modificación de los artículos 3, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos de la sociedad, podrán asistir personalmente a la junta los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con una antelación de cinco días a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Todo señor accionista que tenga derecho de asistencia a la junta podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos exigidos por la legislación vigente. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, la documentación relativa a la propuesta de modificación estatutaria indicada en el orden del día. Asimismo, los señores accionistas tendrán derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Murcia, 2 de julio de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Arraibi Dañobeitia.