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Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el nuevo domicilio social sito en calle Joiers, 7-9, polígono industrial "Can Bernades Subirà" de Palau-Solità i Plegamans y cuyo traslado se someterá a votación en la misma Junta General, el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2010 y resolución sobre aplicación del resultado. Se recuerda a los socios a los efectos del derecho a examen de las cuentas anuales que a partir de la convocatoria de la junta cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social. Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a examinar en el nuevo domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial, contable, financiera y fiscal a fecha 31 de diciembre 2011 y, de acuerdo con el resultado del análisis efectuado, aprobación de medidas a adoptar.

Tercero.- Ruegos, preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Palau Solità i Plegamans, 17 de enero de 2012.- Juan Antonio Tena León Administrador.