Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en su reunión del 20 de abril de 2012 acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Casino de Madrid, C/ Alcalá, n.º 15, de Madrid, el día 29 de mayo de 2012, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 30 de mayo, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2011, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2011.

Tercero.- Renovación y/o nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Consejero Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, SCC designado por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de noviembre de 2011.

Quinto.- Creación o, en su caso, ratificación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y en su caso, modificación del art. 10 de los Estatutos sociales, para su adaptación al acuerdo adoptado.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales de la entidad, concretamente sus artículos 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19 y 20, con el fin de adaptarlos a la normativa vigente.

Séptimo.- Aplicación, en su caso, de la aplicación del régimen fiscal especial de consolidación fiscal.

Octavo.- Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.