Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Manlleu, km 1,400, de Vic, el día 31 de mayo de 2012, a las dieciséis horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Retribuir el cargo de consejero delegado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación y, en su caso, cese y nombramiento, de los miembros del consejo de administración de la sociedad.

Sexto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, tal y como disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de modificación de los estatutos, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 22 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.