Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2012, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 25 de junio de 2012, a la 9,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas (Valladolid), 19 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.