Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria. Se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Sor Ángela de la Cruz, número 24, el día 30 de mayo de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Designación o reelección del Administrador Único de la Sociedad y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Pueden asistir y votar los poseedores de 50 o más acciones, siendo válida al efecto la agrupación de acciones y la representación por otros accionistas, otorgada por escrito y especialmente para esta Junta. La titularidad se acreditará con el justificante de que están depositadas las acciones en establecimiento bancario o de crédito, o de cualquier otra forma legalmente autorizada.Los accionistas podrán examinar, en las oficinas señaladas como lugar de celebración de la Junta o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos o informes que se someten al examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de abril de 2012.- El Administrador Único, Expansión Comercial del Atlántico, S.A.U., y en su nombre y representación Emilio Velarde Cortés.