Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2012, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el 26 de mayo de 2012 a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, a la misma hora en segunda, que se celebrará en el domicilio social en la calle Panaderos, n.º 19, 1.º B, de Valladolid, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión).

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen e informe del primer trimestre de 2012.

Segundo.- Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad. Nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales.

Valladolid, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.