Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración don Jan Struijk en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Nules, Carretera Nacional 340, Km. 45,700, el día 26 de junio de 2012, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobar si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital social hasta cero euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto y simultánea ampliación de capital mediante emisión de doce mil nuevas acciones, con un nominal de cien euros por acción contra aportaciones dinerarias.

Segundo.- Transformación a sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Alternativamente, en caso de no aprobarse las anteriores, instruir al Consejo de Administración a que inste la liquidación de la sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Nules, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.