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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Buongiorno Myalert, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, calle Javier Ferrero, 13-15, a las 10:00 horas del día 20 de Febrero de 2012, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 21 de febrero de 2012 a las 10:00 horas, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorizaciones precisas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe elaborado por el consejo de administración sobre la modificación estatutaria, pudiendo asimismo obtener copia del mencionado documento o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de enero de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Íñigo Bilbao Sorensen.