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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en la sala de plenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, avenida de la Industria, número 98, Avilés (Asturias), el día 15 de mayo, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de modificación íntegra de Estatutos de la sociedad, para la subsanación de defectos advertidos por el Registro Mercantil, en los artículos 22.º, 23.º, 30.º, 32.º, 38.º y 42.º de los Estatutos sociales presentados para su inscripción.

Segundo.- Auditor de cuentas: Renovación, cese, nombramiento, según proceda, acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Cuarto.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los accionistas, ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general; así como el informe de los Auditores de cuentas, la propuesta de redacción del Consejo de Administración sobre la modificación de Estatutos y el informe de calificación del Registro Mercantil de Asturias que argumenta y motiva la modificación de Estatutos. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Avilés, 4 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro García Suárez.