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Se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en Palma de Mallorca, en la Notaría de don Ciriaco Corral García, calle Sindicato, 67-2.º, el día 21 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo a la transmisibilidad de las acciones.

Segundo.- Modificación retribución órgano administración y modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la retribución del órgano de administración del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y a finalizar el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ratificación de las retribuciones percibidas por el órgano de administración en ejercicios anteriores.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados anteriormente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

En relación a la Junta Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En relación a la Junta Extraordinaria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 2 de abril de 2012.- El administrador único, Jean Louis Labadie Regnier.