Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único de la Compañía se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las diez horas del día 14 de mayo de 2012 en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, si a ello hubiere lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y del Informe de Gestión referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Situación actual de la compañía: medidas a adoptar.

Quinto.- Renuncia del administrador, si procede, y nombramiento de nuevo administrador, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que habrá de ser objeto de examen por la Junta, la cual se halla ya a disposición de los mismos, quienes podrán solicitar su envío inmediato y gratuito a sus propios domicilios.

Barcelona, 26 de marzo de 2012.- El Administrador Único, don Jorge Mas Ruiz.