Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sentmenat (Barcelona), carretera de Molins de Rei a Vic, kilómetro 32,7, el próximo 27 de marzo de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de marzo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de gestión), que arrojan un Resultado de 463.027,65 Euros. Aprobar, si procede, la aplicación del resultado íntegramente a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad Auditadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de gestión), que arrojan un Resultado de 12.559,99 euros. Aprobar, si procede, la aplicación del resultado íntegramente a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la realización de los acuerdos.

Quinto.- Redacción del acta de la Junta.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social o pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de la aprobación de la Junta.

Sentmenat, 10 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.