Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social sito en Gualta (Girona), Carretera de Torroella de Montgrí a Palafruguell s/n – El Mas Nou, el día 24 de febrero de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, aprobación y redacción del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme lo que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 11 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración y El Secretario del Consejo de Administración.