Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión del día 7 de marzo de 2012 de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, paseo de la Castellana, n.º 77, de Madrid, el día 26 de abril de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del Ejercicio 2011, así como, la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- El Secretario, Oliver Celis Gawinski.