Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, n.º 122, el día 20 de abril de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2.010 y de la aplicación de resultados dicho ejercicio.

Segundo.- Distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía. Explicación de la no distribución de reparto de los mismos desde la constitución de la Compañía.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Actuaciones del Consejo de Administración en los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Cumplimiento de los requisitos legales para la adopción de acuerdos.

Quinto.- Ejercicio de acciones por la Sociedad contra los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas que disponen, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, del derecho de información sobre los asuntos del orden del día y que la documentación correspondiente se encuentra a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 15 de marzo de 2012.- Begoña Ibáñez Muñoz, Secretaria del Consejo de Administración.