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El Consejo de Administración de la Sociedad SA Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A., en su sesión de fecha 12 de Marzo de 2012, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 17 de abril de 2011, en única convocatoria, y que se celebrará en la calle Ter nº 16 -07009- del Polígono de Son Fuster de Palma de Mallorca, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, la memoria), y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2011. Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio 2011. Aprobación o censura de la gestión social por parte del órgano de administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo al procedimiento de convocatoria de las Juntas generales de accionistas.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Asistencia y representación: todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los estatutos sociales. Derecho de Información: Se informa a los accionistas en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio, que podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, pudiendo también ejercer los demás derechos de información reconocidos a los accionistas en dicho precepto. Así mismo, en cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma que ha sido formulado por los administradores, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (Artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Palma de Mallorca, 12 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo Administración, D. Antonio Fleixas Antón.