Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, Sociedad Anónima de fecha 1 de marzo de 2012, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, Plaza Sagrado Corazón, 5 - 7.º, el día 24 de abril de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y de ser preciso el día siguiente 25 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.- Cese y Nombramiento de los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao a, 12 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ignacio Arrieta Heras.