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Junta General Ordinaria Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 23 de Abril de 2.012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 24 de Abril de 2.012, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Octubre de 2.011, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona a, 5 de marzo de 2012.- Fdo. Don José María Bosch Aymerich, Representante de la Sociedad BYA, S.L., administradora única de la Compañía.