Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Salvador de Madariaga, 76 de A Coruña, el día 22 de mayo de 2012, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo del mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativas al ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento un nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone a disposición de los Sres. Accionistas para su examen en la sede social o para serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación de esta Junta.

A Coruña, 20 de febrero de 2012.- Francisco Abuín Porto, Consejero y Secretario del Consejo de Administración.