Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en Calle Hortaleza, nº 59, 1º B, en primera convocatoria, el día 17 de febrero de 2012, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.Censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.Censura de la gestión social.

Quinto.- Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de diciembre de 2011.- Administrador Único, José María González de Caldas Méndez.