Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Real Monasterio de Santa María de Poblet, número 36, en Quart de Poblet (Valencia), el día 14 de febrero próximo, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 15 de febrero en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios, del proceso de integración de las Embotelladoras españolas y portuguesa, ratificación de los acuerdos del Consejo en el proceso de integración y, en su caso, acuerdos a adoptar.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 28 de los Estatutos, en el que se establece la distribución de dividendos a los socios, y estos puedan ser en efectivo o "in natura" o especie.

Tercero.- Delegación de facultades para el desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria, o designación de dos Interventores para su aprobación.

A los efectos de asistencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 14, y para la representación en la Junta el contenido del artículo 17, ambos de los Estatutos sociales. A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Quart de Poblet, 3 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, "Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L.", en su representación firma Don Juan Luis Gómez-Trénor Fos.