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Se convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Artapadura, 14, de Vitoria-Gasteiz, el próximo día 17 de febrero de 2012, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2010, así como de la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento del nuevo administrador.

Tercero.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 2011.- La Administradora única, Amelia Calleja Mulas.