Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 12 de abril del año en curso, en primera convocatoria, y el día 13 de abril, en segunda convocatoria, ambas a las veinte treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados en fecha 31 de diciembre de 2011. Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento por caducidad en el tiempo del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los estatutos de la sociedad en su artículo 8.º en lo referente a convocatoria Junta General.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos más importantes adoptados por el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social y a disposición de los señores accionistas, la información y documentación a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Esteban de Litera, 22 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Sanmartín Carraz.