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Los Administradores Solidarios de la sociedad "Neworld Toys, Sociedad Anónima", han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 10 de abril de 2012 a las diez horas, en el despacho profesional del Letrado don Santiago de Armas Fariña, sito en la avenida Rafael Cabrera, número 4-1.º, 35002-Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y el día 11 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Quinto.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

Sexto.- Propuesta, examen y aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de administración de la compañía, que pasará de estar encomendada a dos Administradores Solidarios, a estar encomendada a un Administrador Único.

Séptimo.- Como consecuencia del acuerdo anterior, la modificación que corresponda de los Estatutos Sociales, y en concreto del artículo 10 de los mismos, denominado Órganos de la Sociedad.

Octavo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y 18 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio comercial, sito en la calle Josefina Mayor, número 19, de Telde, Gran Canaria y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como un informe de los Administradores Solidarios de la compañía acerca de la procedencia de someter a acuerdo de la Junta, el quinto punto del Orden del día. Los accionistas, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de febrero de 2012.- Los Administradores Solidarios, don Luis Salas Lancha, y doña Teresa Pérez Pérez.