Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano, 76, 4.º, a las 17:30 horas el próximo día 28 de marzo de 2012, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo al modo de convocar las juntas generales de accionistas y del artículo 17 sobre el quórum para el cese de Administradores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Madrid, 20 de febrero de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Luengo Pindado.